HSBC-ის შვეიცარიულ ფილიალს ლიბანური სახსრების საქმეზე საფრანგეთში ბრალი წაუყენეს

HSBC ↘0.27% Private Bank Suisse-ს ბრალი წაეყენა ორგანიზებულ ფულის გათეთრებასა და შეთქმულებაში ლიბანის ცენტრალური ბანკიდან თითქმის 330 მილიონი დოლარის სავარაუდო მითვისების საქმეზე, Le Monde-ის ცნობით.lemonde
ბანკი სავარაუდოდ ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში უგულებელყოფდა შიდა შესაბამისობის გაფრთხილებებს იმ ანგარიშის მართვისას, რომელიც სახსრებს BVI-ის შელ კომპანიის მეშვეობით სალამეს ძმის კონტროლის ქვეშ ატარებდა.publiceye
HSBC-მ 80 მილიონი ევროს გირაო უნდა გადაიხადოს; ბრალდებები მიუთითებს ცვლილებაზე გლობალური ბანკების პასუხისმგებლობის დაკისრებისკენ ლიბანში სახელმწიფო დონის კორუფციასთან დაკავშირებით.libnanews

HSBC-ის შვეიცარიულ ფილიალს ლიბანური სახსრების საქმეზე საფრანგეთში ბრალი წაუყენეს

საფრანგეთის ფინანსურმა პროკურორებმა ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი HSBC Private Bank Suisse-ს ორგანიზებულ ფულის გათეთრებასა და შეთქმულებაში, რაც დაკავშირებულია ლიბანის ცენტრალური ბანკის ყოფილი გუბერნატორის, რიად სალამეს წინააღმდეგ მიმდინარე ხანგრძლივ გამოძიებასთან, იტყობინება ოთხშაბათს Le Monde და L’Orient-Le Jour.lorientlejour

ბრალდებები

HSBC-ის შვეიცარიული კერძო საბანკო შვილობილი კომპანიის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები მოიცავს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ფულის გათეთრებას და შეთქმულებას ისეთი დანაშაულების ჩასადენად, როგორიცაა სახელმწიფო სახსრების მითვისება, ნდობის ბოროტად გამოყენება და საჯარო მოხელის მოსყიდვა. ბანკს დაევალა 80 მილიონი ევროს გირაოს გადახდა შესაძლო ზიანის დასაფარად.libnanews

პროკურორები ეჭვობენ, რომ HSBC Private Bank Suisse 2002-დან 2015 წლამდე ლიბანის ცენტრალური ბანკიდან, Banque du Liban-დან, მითვისებული თითქმის 330 მილიონი დოლარის ფინანსური არხი იყო. სახსრები სავარაუდოდ გადიოდა Forry Associates Ltd-ის ანგარიშზე, რომელიც ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული კომპანიაა და მისი ბენეფიციარი მფლობელი ყოფილი გუბერნატორის ძმა, რაჯა სალამე იყო. გამომძიებლებმა ამ პერიოდში 300-ზე მეტი ტრანზაქცია გამოავლინეს, მათ შორის 192 საეჭვო გადარიცხვა ლიბანის ანგარიშებზე.newarab

ბანკი ჯერ არ არის მსჯავრდებული და უარყოფს თავისი პასუხისმგებლობის ასეთ კვალიფიკაციას, აცხადებს რა, რომ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს.libnanews

ათწლიანი უგულებელყოფილი გაფრთხილებები

საქმე ეფუძნება შვეიცარიული არასამთავრობო ორგანიზაცია Public Eye-ის მიგნებებს, რომელმაც 2025 წლის მარტში გამოაქვეყნა სასამართლო დოკუმენტები, სადაც ჩანს, რომ HSBC ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში უგულებელყოფდა შიდა შესაბამისობის გაფრთხილებებს Forry-ის ანგარიშის მართვისას. ანგარიში მხოლოდ 2016 წელს დაიხურა, ხოლო HSBC-მ შვეიცარიის ხელისუფლებას საეჭვო საქმიანობის შესახებ ანგარიში მხოლოდ 2020 წელს წარუდგინა.amlintelligence

2024 წლის ივნისში შვეიცარიის ფინანსურმა მარეგულირებელმა FINMA-მ HSBC Private Bank Suisse დააჯარიმა ლიბანელი ორი პოლიტიკურად აქტიური პირის საქმესთან დაკავშირებით ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სერიოზული დარღვევებისთვის და აუკრძალა მათ ახალი მსგავსი კლიენტების მიღება. ფრანგული ბრალდებები ახლა სისხლის სამართლის განზომილებას მატებს იმას, რაც მანამდე მხოლოდ მარეგულირებელი საკითხი იყო.swissinfo

უფრო ფართო სამართლებრივი კონტექსტი

გამოძიება დაიწყო 2021 წელს ანტიკორუფციული ორგანიზაციების, მათ შორის Sherpa-სა და ლიბანში თაღლითური და კრიმინალური პრაქტიკის მსხვერპლთა კოლექტივის მიერ შეტანილი საჩივრის საფუძველზე. სალამე, რომელიც ლიბანის ცენტრალურ ბანკს სამი ათეული წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, 2024 წლის სექტემბერში ბეირუთში დააკავეს მითვისების, ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის ბრალდებით. ის უარყოფს ყველა ბრალდებას და აცხადებს, რომ მისი ქონება თანამდებობაზე დანიშვნამდე დააგროვა.comsuregroup

ლიბანის ცენტრალური ბანკი ფრანგულ პროცესებს სამოქალაქო მხარედ შეუერთდა და ლიბანელი მეანაბრეების სახელით, რომლებმაც 2019 წელს ქვეყნის ფინანსური კოლაფსის შემდეგ დანაზოგებზე წვდომა დაკარგეს, შესაძლო რესტიტუციას ითხოვს. HSBC-სთვის ბრალის ოფიციალურად წაყენება აღნიშნავს საქმის ცვლილებას ინდივიდების დევნიდან საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების პასუხისმგებლობის დაკისრებისკენ სახელმწიფო დონის კორუფციაში მათი როლის გამო.libnanews