ეროვნული ბანკი ნანა ყეინიშვილის საქმესა და „ბიტექსჩეინჯის“ დაჯარიმებას ეხმიანება

ეროვნული ბანკის განცხადება დაჯარიმების შესახებ

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა შპს „ბიტექსჩეინჯი“ 572 118 000 ლარით დააჯარიმა. ბანკის განმარტებით, ჯარიმის უდიდესი ნაწილი, 572 033 000 ლარი, მომხმარებელთა იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის მოთხოვნების დარღვევას უკავშირდება, რაც თვითმომსახურების კიოსკების მეშვეობით განხორციელებულ ოპერაციებს ეხება. დამატებით, კომპანიას 6 000 ლარი ინფორმაციის არასწორად წარდგენისთვის, ხოლო 14 000 ლარი საეჭვო გარიგების შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობისთვის დაეკისრა. ეროვნული ბანკის ცნობით, შემოწმება გეგმიურად 2026 წლის თებერვალში განხორციელდა და კომპანიის წარმომადგენლის განცხადება იმის შესახებ, რომ დაჯარიმება სებ-ისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას უკავშირდება, უსაფუძვლოა. იმედი+4

ნანა ყეინიშვილის საქმე და გამოძიება

საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის, ნანა ყეინიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 337-ე მუხლით დაიწყო, რაც მოხელის სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობას გულისხმობს. ეროვნული ბანკის განცხადებით, საბჭომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება ყეინიშვილის საქმიანობიდან აცილების შესახებ, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება. ბანკი ხაზს უსვამს, რომ ყეინიშვილი მოქმედებდა მარტო, რასაც, მათივე მტკიცებით, კომპანიის წარმომადგენლის აუდიო ჩანაწერი ადასტურებს. პუბლიკა+5

განსხვავებული ინფორმაცია მოვლენების კავშირზე

ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ ნანა ყეინიშვილს ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერების ზედამხედველობაზე გავლენა არ ჰქონია. თუმცა, „რადიო თავისუფლების“ ჟურნალისტური გამოძიების თანახმად, ნანა ყეინიშვილი კრიპტოკომპანიისგან ბიზნესის წილს ითხოვდა, რაზეც უარის მიღების შემდეგ კომპანია დაჯარიმდა. „რადიო თავისუფლების“ ცნობით, კომპანიის დამფუძნებლებმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან შეთანხმებით ფარული აუდიოჩანაწერი გააკეთეს, თუმცა უწყებას ამ დრომდე რეაგირება არ ჰქონია. იმედი+4