Nikkei-მ ჩინური ფენტანილის ქსელი იაპონიიდან მართულ 1 მილიონი დოლარის კრიპტოთაღლითობას დაუკავშირა

Nikkei-ს კვირას გამოქვეყნებულმა გამოძიებამ Hubei Amarvel Biotech, უჰანში დაფუძნებული ფირმა, რომელიც ფენტანილის პრეკურსორების კონტრაბანდისთვისაა ნასამართლევი, იაპონიაში დაფუძნებული ფრონტ-კომპანიის მეშვეობით კრიპტოთაღლითობას დაუკავშირა.theblock
ქსელმა გაავრცელა ყალბი „Zksync.jp“ ტოკენი, რომელიც იაპონიის სანდო „.jp“ დომენს იყენებდა, რამაც Nikkei-ს თანახმად, 1 მილიონ დოლარზე მეტი ზარალი გამოიწვია.theblock
Nikkei-მ აშშ-ის მიერ სანქცირებულ სუბიექტებთან დაკავშირებული 120-ზე მეტი ტრანზაქცია გამოავლინა, რასაც Chainalysis-მა „ფულის გათეთრების ტიპური მეთოდი“ უწოდა.hankyung

ჩინური ფენტანილის ქსელი იაპონური ბაზიდან კრიპტოთაღლითობასთანაა დაკავშირებული

Nikkei-ს კვირას გამოქვეყნებულმა გამოძიებამ გამოავლინა, რომ ჩინური კრიმინალური ორგანიზაცია, რომელიც ეჭვმიტანილია ფენტანილის პრეკურსორების უკანონო ექსპორტში, ასევე მართავდა ფართომასშტაბიან კრიპტოვალუტის თაღლითობებს იაპონური სუბიექტების მეშვეობით, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიისა და იაპონური ინტერნეტ-დომენების გამოყენებით მსოფლიოს მასშტაბით მსხვერპლთა მოსატყუებლად.

ორმაგი ოპერაცია

გამოძიება ფოკუსირებულია Hubei Amarvel Biotech-ზე, უჰანში დაფუძნებულ ქიმიურ მწარმოებელზე, რომლის ხელმძღვანელები 2025 წლის თებერვალში მანჰეტენის ფედერალურმა სასამართლომ აშშ-ში ფენტანილის პრეკურსორების შემოტანის შეთქმულებისთვის დამნაშავედ ცნო. ანგარიშის თანახმად, Amarvel-ის იაპონური ფრონტ-კომპანია, ნაგოიაში რეგისტრირებული Firsky KK, ერთდროულად ემსახურებოდა ფენტანილის მიწოდების ჯაჭვის ლოგისტიკურ ცენტრს და ფინანსური თაღლითობის პლატფორმას.agenzianova

აშშ-ის სასამართლო დოკუმენტებში აღმოჩენილი კრიპტოვალუტის საფულეების მისამართების გამოყენებით, Nikkei-მ შეიმუშავა ბლოკჩეინის ანალიზის ინსტრუმენტი, რათა თვალყური ედევნებინა Amarvel-ის ფულადი სახსრების მოძრაობისთვის მას შემდეგ, რაც Firsky 2022 წლის სექტემბერში ნაგოიაში გადავიდა. ანალიზმა გამოავლინა კავშირები ჩინურ ფინანსურ თაღლითურ ჯგუფებთან და გამოავლინა ყალბი ტოკენი „Zksync.jp“, რომელიც შექმნილი იყო ლეგიტიმური ბლოკჩეინ-გადახდის სერვისის მიბაძვისთვის და მომხმარებლებისთვის თანხების გამოსაძალად. ანგარიშის მიხედვით, იაპონიასა და სხვა ქვეყნებში მსხვერპლთა ზარალმა ასობით მილიონი იენი — 1 მილიონ დოლარზე მეტი — შეადგინა.hankyung

თაღლითური ტოკენი იყენებდა „.jp“ დომენს, რომელიც ჩვეულებრივ მოითხოვს იაპონიაში დაფუძნებულ რეგისტრატორს, რაც მას ლეგიტიმურობის იერს აძლევდა. Nikkei-მ დომენის რეგისტრატორად დაასახელა ჰონგ-კონგში მცხოვრები ჩინეთის მოქალაქე, რომელსაც მჭიდრო კავშირები ჰქონდა Amarvel-ის ფინანსურ ოპერაციებთან.theblock

სანქციებთან კავშირები და ფულის გათეთრება

Nikkei-მ ასევე დააკავშირა ქსელი აშშ-ის ხაზინის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) მიერ სანქცირებულ პირებთან და გამოავლინა 120-ზე მეტი ტრანზაქცია, რომელშიც ჩართული იყვნენ Wuhan Yuancheng Group-თან დაკავშირებული სუბიექტები. აშშ-ის ბლოკჩეინის ანალიტიკურმა ფირმა Chainalysis-მა ტრანზაქციების ნიმუშებს „ფულის გათეთრების ტიპური მეთოდი“ უწოდა.hankyung

იაპონიის მზარდი როლი

აღმოჩენები ეფუძნება 2025 წლის ივნისის Nikkei-Bellingcat-ის ერთობლივ გამოძიებას, რომელმაც პირველად გაამჟღავნა Firsky KK-ს როლი, როგორც ფენტანილის ტრეფიკინგის ცენტრისა. ქსელის უკან მდგომი მთავარი ფიგურა, ჩინეთის მოქალაქე Xia Fengzhi, რომელიც ადრე ოკინავაში ცხოვრობდა, აკონტროლებდა სულ მცირე 18 კომპანიას ჩინეთში, იაპონიასა და აშშ-ში. მისი ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, ხოლო Firsky 2024 წლის ივლისში მოულოდნელად დაიხურა.mk

2026 წლის მაისში აშშ-ის ნარკოტიკების კონტროლის ადმინისტრაციამ (DEA) პირველად საჯაროდ აღიარა, რომ იაპონია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აშშ-ში ფენტანილის ტრეფიკინგის მარშრუტებში. DEA-ს ყოფილმა თანამშრომელმა Ray Donovan-მა აღნიშნა, რომ იაპონიის რეპუტაცია დაბალი დანაშაულისა და ნარკოტიკების კონტროლის შეზღუდული ზედამხედველობის შესახებ მას „განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის პრეკურსორი ქიმიკატების ტრეფიკერებისთვის“.agenzianova